Webinar: Verschärfte Vorschriften im Bereich Geldwäsche | 20.11.2024

Die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer lädt in Zusammenarbeit mit der Mitgliedsfirma Giese & Partner zu einem Webinar zum Thema Verschärfte Vorschriften im Bereich Geldwäsche ein. 

In Tschechien tätige Unternehmen haben aktuell eine Vielzahl von gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Deshalb sind Unternehmen verpflichtet, Prozesse zur Identifizierung und Überprüfung der Identität ihrer Geschäftspartner durchführen (Business Partner Due Diligence) und eine Risikoanalyse zu implementieren. Bei einer Nichtbefolgung drohen empfindliche Strafen bis zu 130 Mio CZK. In diesem Webinar erörtern wir, warum Unternehmen auch in Tschechien unbedingt Verfahren zur Identifizierung und Überprüfung der Identität ihrer Kunden durchführen müssen (Customer Due Diligence, CDD) und wie diese funktionieren. 

Programm:

10:00-10:20 Die Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie in Tschechien. Folgen bei Nichtbeachtung, Martin Holler, Rechtsanwalt und Partner,                         Giese & Partner
10:20-10:50 Sorgfaltspflichten bei der Neu- und Bestandskundenprüfung und deren Umsetzung in Tschechien, Klaus Burkart, Cargodian GmbH
10:50-11:00 Q&As

Termin: 20.11.2024, 10:00 - 11:00
Platform: Zoom
Sprache: Deutsch mit simultaner Übersetzung ins Tschechische
Preis: kostenlos