Webinář: Zpřísnění předpisů v oblasti praní špinavých peněz | 20.11.2024

Česko-německá obchodní a průmyslová komora vás ve spolupráci s členskou firmou Giese & Partner zve na webinář na téma:

Zpřísnění předpisů v oblasti praní špinavých peněz

Firmy působící v České republice musí v současné době plnit velké množství zákonných povinností, aby zabránily praní špinavých peněz a financování terorismu. Společnosti jsou proto povinny provádět procesy identifikace a ověřování totožnosti svých obchodních partnerů (business partner due diligence) a provádět analýzu rizik. Za nedodržení těchto povinností mohou být uloženy přísné sankce až do výše 130 milionů Kč. V rámci webináři se budeme zabývat tím, proč musí společnosti v České republice provádět také postupy pro identifikaci a ověření totožnosti svých zákazníků (customer due diligence, CDD) a jak tyto postupy fungují.

Program:

10:00-10:20 Evropská směrnice o praní špinavých peněz a její  implementace v České republice. Důsledky nedodržení předpisů, Martin Holler, advokát a partner, Giese & Partner

10:20-10:50 Povinnosti náležité péče u nových a stávajících zákazníků a jejich implementace v České republice, Klaus Burkart, Cargodian GmbH

10:50-11:00 Otázky a odpovědi

Datum: 20.11.2024, 10:00 - 11:00
Platforma: Zoom
Jazyk: němčina se simultánním překladem do češtiny
Cena: zdarma